四方精创:董事会议事规则（2024.02）

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第一章 总 则 第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 董事会会议召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 董事应当诚实守信地履行职责 ...