四方精创:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-001 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 一、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 司拟对 ...