四方精创:第五届董事会第一次会议决议公告

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议 通知期限。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事 共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 其中张力为第五届董事会提名委员会召集人； （3）审计委员会：选举张力、顾嘉勇、何敏为第五届董事会审计委员会委员，其 中张力为第五届董事会审计委员会召集人； （4）薪酬与考核委员会：选举顾嘉勇、张力、陈荣发为第五 ...