四方精创:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-011 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日召 开2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事 会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 1、非独立董事：周志群先生（董事长）、陈荣发先生、何敏先生。 2、独立董事：张力先生、顾嘉勇先生。 上述董事简历详见公司于 2024 年 02 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-003）附件。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的 ...