四方精创:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-010 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议 通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁 ...