中密控股:董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年12月）

中密控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...