中密控股:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-068 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知及相关资料已于2023年12月18日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年12月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订 ...