中密控股:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-027 中密控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召 开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17 日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3 ...