中密控股:董事会战略发展与ESG委员会工作制度（2024年5月）

中密控股股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制订本制度。 第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名 独立董事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...