中密控股:关于完成董事会换届选举的公告

中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在公司召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的 议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意彭玮先生、丁运秋女 士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立 董事，同意方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事， 前述九名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，公司第六届董事会成员均符合相关法律、法规所规 定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情 形。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-037 中密控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...