中密控股:第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会 议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会 议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034 中密控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形 成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反 ...