中密控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-053 中密控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第六届 董事会第二次会议,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年9月18日（星期三）14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议，决定召开 2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18 日9:15-9:25 ...