德尔股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-065 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十四次会议，公 司于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...