德尔股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-074 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十五次会议，公 司于 2024 年 9 月 10 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： ...