胜宏科技:董事会决议公告（更正后）

第四届董事会第二十三次会议决议公告（更正后） 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-020 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中参加现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4 名。会议由公司 董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股 份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 审议通过议案一《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生 产经营活动，良好地完成了各项工 ...