胜宏科技:董事会决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-005 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 《2023 年年度报告》及《2023 年度独立董事述职报告》等具体内容详见公 司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 审议通过议案三《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中参加现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4 名。会议由公司 董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠 ...