胜宏科技:董事会战略与投资委员会工作细则（2024年8月）

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，完善 公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，董事会设立战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定 本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展，及环境、社会 和公司治理（以下简称ESG）政策进行研究并提出建议。在董事会授权的范围内独立行 使职权并直接向董事会负责。 第三条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合 ...