胜宏科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-045 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成 员的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科 技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临 时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会 ...