神思电子:第五届董事会2024年第五次会议决议的公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-035 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公 司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关 华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司 提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过 之日起生效。 表决情况 ...