神思电子:董事会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-041 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知》，2024 年 8 月 27 日 公司第五届董事会 2024 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事长闫龙通过线上 方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议 的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票，逐项表决决议如下： 1.通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公 告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 万元，除对全资子公 ...