恒锋工具:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会 议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-002 恒锋工具股份有限公司 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年 0.20 ...