恒锋工具:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-019 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定定于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过 ...