恒锋工具:第五届董事会第六次会议决议公告

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 14 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长 陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 恒锋工具股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-023 回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持 有"锋工转债"，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回 避表决。 表决结果：同意 ...