光智科技:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-015 光智科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议经第五届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 激励计划（草案）摘要》。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 ...