光智科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-020 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开了第五届 董事会第九次会议，会议决定于2024年3月18日（星期一）在公司办公楼三楼会 议室召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年3月2日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-017）。 本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:50 （ ...