光智科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-023 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议经第五届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的 形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 7 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 本次调整事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 1 具体内容详见公司同日刊 ...