光智科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

光智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-034 1 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...