光智科技:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-051 光智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于 2024年5月15日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2023年度股东大会。本 次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日9：15-9：25，9：30— ...