光智科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章 程》的规定。 2.会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-040 3.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就公司 2023 年总体经营情况及 2024 年工作重点等问题形成董事会工作 报告。公司独立董 ...