光智科技:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-058 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满， 相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象 发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有 效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭 ...