光智科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-057 光智科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中， 为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大 会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开 ...