华图山鼎:监事会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-013 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章 程》的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 本 ...