华图山鼎:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-025 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知，详见 2024 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-023）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）13:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系 ...