盛天网络:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-009 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五 届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会、监事会换届选举 已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生 2、独立董事：杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公 司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...