盛天网络:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-011 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监 事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 ...