盛天网络:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-010 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提 ...