盛天网络:2023年度内部控制自我评价的报告

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的报告 （一）内部控制评价范围 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况 出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年度（2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...