盛天网络:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-049 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （1）2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； 或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员。 8．现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 二、会议审议 ...