盛天网络:董事会决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-045 湖北盛天网络技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，所有董事均现场参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，且 近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，为保证公司审计工作的独 立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 ...