新易盛:成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-037 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 30 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的 规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司董事会对公司的实际情况进行 了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定 对象 ...