维宏股份:第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-061 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...