维宏股份:第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-060 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1.审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...