维宏股份:第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-065 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象 回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...