维宏股份:第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-066 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会 议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，由 于部分激励对象已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归 ...