维宏股份:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

2.本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-076 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 议案提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1《上海维宏电子科技股份有限公司第 . 五届董事会第八次（临时）会议决议》； 2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第四 次会议决 ...