维宏股份:关于召开公司2023年度股东大会的通知

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-019 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第四届董事会第十四次会议决议，公司定于 2024年 04 月 18 日召开 2023 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 04 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系 ...