维宏股份:董事会决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-013 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第四届董事会独立董事刘梅玲女士、顾煜东先生和徐立云先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东 ...