维宏股份:第五届董事会第一次会议决议公告

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-039 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举赵东京先生担任公 ...