雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

4、根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 5 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购子公司股权的议案》 根 ...