雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

| 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-109 | 证券代码：300511 | | --- | --- | | 债券简称：雪榕转债 | 债券代码：123056 | 经全体监事审议，同意选举胡卫红女士为公司第五届监事会主席，任期自公 司本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，选举胡卫红女士为公司第五届监事会非 职工代表监事。经全体监事一致同意豁免本次临时监事会通知时限，第五届监事 会第五次会议通知于当日以现场告知的方式发出。第五届监事会第五次会议于同 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。 经全体监事共同推举，公司监事胡卫红女士担任本次会议主持人。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 ...